DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра фінансового права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27403

Название: Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів
Авторы: Дмитренко, Емілія Станіславівна
Dmytrenko, Emilia
Дмитренко, Эмилия Станиславовна
Ключевые слова: фінансовий моніторинг
легалізація злочинних доходів
фінансова установа
ідентифікація клієнтів
аналіз фінансового стану
удосконалення законодавства
Submit Date: 2019-03-11T10:09:54Z
Issue Date: 2014
Издатель: Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України
Библиографическое описание: Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня» ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56.
Краткий осмотр (реферат): Проаналізовано механізм фінансового моніторингу та його роль у запобіганні й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На основі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та з урахуванням світового досвіду визначено проблеми і запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27403
ISSN: 2414-3499
Appears in Collections:Кафедра фінансового права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Npndfi_2014_3_6.pdf178,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback